證券代碼：603983      證券簡稱：丸美股份         公告編號：2023-024

(資料圖)

          廣東丸美生物技術股份有限公司

      關于第四屆董事會第十三次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次

會議于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 8 月 15

日以微信通訊、電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長孫懷慶主持，應到董事 9 名，

實到董事 9 名，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召集、召開符

合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，決議內容合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《2023 年半年度報告》、《2023 年半年度報告摘

要》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的

專項報告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公

告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  此項議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為滿足公司發(fā)展需要，提高資金營運能力，同意公司及子公司向銀行申請不超

過 5 億元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承

兌匯票、貿易融資（信用證）、非融資性保函等業(yè)務，授信額度最終以銀行實際審批

的金額為準，自公司本次董事會審議通過之日起十二個月內有效，授信期限內，該

授信額度可循環(huán)使用，融資期限以實際簽署的合同為準。授信額度不等于公司的實

際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，

具體融資金額將視公司運營資金的實際需求合理確定。為提高工作效率，及時辦理

融資業(yè)務，公司董事會同意授權管理層行使決策權并簽署相關合同文件，具體事項

由公司財務部負責組織實施。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于變更公司注冊資本暨修改<公司章程>的公

告》。

  此項議案尚需提交公司股東大會審議。

 表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

 此項議案尚需提交公司股東大會審議。

 具體內容詳見公司同日披露的《關于董事辭職暨提名董事候選人的公告》。

 表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 同意召開股東大會，詳見公司同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大

會的通知》。

 特此公告。

                     廣東丸美生物技術股份有限公司董事會

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