證券代碼：002982     證券簡稱：湘佳股份       公告編號：2023-042

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127060     債券簡稱：湘佳轉(zhuǎn)債

              湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次

會議于 2023 年 5 月 26 日以現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已

于 2023 年 5 月 20 日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會議由公司董事

長喻自文先生召集并主持，會議應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際出席的董事 9 人，公司

部分監(jiān)事及高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共

和國公司法》及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金

的議案》

   保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立

意見。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：

   （二）審議通過《關(guān)于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔(dān)保

的議案》

  公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體情況詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔(dān)保的公告》（2023-045）。

  本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

  （三）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  經(jīng)董事會審議，同意 2023 年 6 月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-046）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見。

   特此公告。

                        湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會

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