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2023年6月26日11時(shí)許，延吉市公安局接到李某花報(bào)警稱：2023年6月25日0時(shí)至23時(shí)59分期間，在延吉市開發(fā)區(qū)某小區(qū)被詐騙，經(jīng)詢問(wèn)，李某花下載虛假貸款軟件“卡騎士”后，以購(gòu)買“卡騎士”會(huì)員的用來(lái)貸款的方式被騙299元。通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，“卡騎士”APP以同樣的方式對(duì)延邊州涉及的11人進(jìn)行詐騙。

延吉市公安局刑偵大隊(duì)辦案人員通過(guò)對(duì)被害人的資金流向進(jìn)行追蹤，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，廣州錦囊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司人員朱某貴、黃某斌、黃某軍；廣州網(wǎng)融科技有限公司黃某、熊某等人；上海全旗網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司何某、王某、江某等人；廣東韶關(guān)鴻訊信息咨詢服務(wù)有限公司付某慧、李某等人有重大作案嫌疑。

延吉市公安局刑偵大隊(duì)針對(duì)此案成立“299”專案組，偵查員于2023年7月25日分別趕赴廣州市、韶關(guān)市、上海市進(jìn)行偵查和抓捕任務(wù)，并在上述案發(fā)地抓獲犯罪嫌疑人朱某貴、黃某、熊某等27名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，2022年7月25至2023年7月25日期間，在廣州市天河區(qū)，犯罪嫌疑人黃某、熊某伙同朱某貴、黃某斌、付某慧(在逃)等人共謀，由廣州錦囊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(朱某貴、黃某斌等人)出面委托上海全旗網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、全優(yōu)云眾(上海)電子商務(wù)有限公司(何某、王某志、江某蓉8等人)，開發(fā)制作并推廣虛假助貸軟件“卡騎士”(曾用名：速借優(yōu)品、大鵝花)APP，委托廣州網(wǎng)融科技有限公司、廣州融易互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司(黃某、熊某霞、邱某等13人)對(duì)虛假助貸軟件“卡騎士”APP進(jìn)行推廣，委托韶關(guān)市鴻訊信息咨詢服務(wù)有限公司(李某平、黃某等4人)對(duì)主貸軟件的投訴進(jìn)行處理反饋。被委托前，上海全旗網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、全優(yōu)云眾(上海)電子商務(wù)有限公司(何某、王某志、江某蓉8等人)明知廣州錦囊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有助貸能力。上述公司及人員利用他人注冊(cè)充值虛假助貸軟件“大鵝花”“卡騎士”APP會(huì)員，謊稱能從其他貸款公司快速貸款的方式詐騙，APP后臺(tái)數(shù)據(jù)中被詐騙人數(shù)共計(jì)26851人，詐騙金額共計(jì)8028499元，其中通過(guò)某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取詐騙金額共計(jì)7363174元，詐騙人數(shù)共計(jì)24622人。(黃旭)

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