證券代碼：000755    證券簡稱：山西路橋      公告編號：2023—21

           山西路橋股份有限公司

         第八屆董事會第七次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   山西路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 11

日以書面和電子郵件等方式發(fā)出第八屆董事會第七次會議通知，會議

于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店區(qū)南中環(huán)街 529 號清控創(chuàng)新基地 B

座 10 層會議室采取現(xiàn)場及視頻通訊方式召開。會議由公司董事長武

藝先生主持，會議應出席董事 10 名，實際出席 10 名，公司監(jiān)事會成

員及高級管理人員列席會議。會議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會議案審議情況

   會議就公司有關(guān)重大事項進行認真審議，作出如下決議：

   （一）審議通過《2023 年半年度報告及摘要》。

   表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳細內(nèi)容請見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023 年半年度報

告》及《2023 年半年度報告摘要》。

   （二）審議通過《2023 年半年度總經(jīng)理工作報告》。

   表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （三）審議通過《關(guān)于受讓全資子公司持有的山西榆和交通工程

有限公司 100%股權(quán)的議案》。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為了壓縮管理層級，整合業(yè)務資源，增強持續(xù)盈利能力，公司擬

采取非公開協(xié)議方式受讓全資子公司山西路橋集團榆和高速公路有

限公司持有的山西榆和交通工程有限公司（以下簡稱“榆和交通工程

公司”）100%股權(quán)，由經(jīng)營層實施受讓股權(quán)的有關(guān)事項，包括但不

限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、修訂公司章程、辦理工商登記變更等。

  本次交易完成后，榆和交通工程公司變更為公司直接控股的全資

子公司。

  詳細內(nèi)容請見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于受讓全資孫公

司 100%股權(quán)的公告》（公告編號：2023-23）。

  （四）審議通過《關(guān)于投資新建 2 座 LNG 加氣站的議案》。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，完善能源供給結(jié)構(gòu)，促進路域經(jīng)濟發(fā)展，

提升公司盈利能力，公司擬在平遙服務區(qū)（東區(qū)）和平遙南服務區(qū)（北

區(qū)）投資新建兩座 LNG 加氣站，公司已聘請具備資質(zhì)的第三方專業(yè)

機構(gòu)編制完成了項目可行性研究報告和風控報告。經(jīng)測算，項目計劃

總投資額約為 1783.25 萬元，投資所需資金全部由公司自籌解決。

  （五）審議通過《關(guān)于全資子公司利潤分配的議案》。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司所屬全資子公司山西路橋集團榆和高速公路有限公司（簡稱

“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限責任公司（簡稱“平榆公司”）

以截止至 2022 年 12 月末的累計未分配利潤向公司進行利潤分配，具

體如下：

   榆和公司 2022 年經(jīng)審計后的凈利潤為 201,679,399.40 元，提取法

定盈余公積金后可供分配的凈利潤為 181,511,459.46 元；平榆公司

后可供分配的凈利潤為 197,865,303.01 元。兩公司擬全額向公司利潤

分配共計 379,376,762.47 元。

   榆和公司、平榆公司均為公司納入合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，

上述利潤分配事項將增加 2023 年度母公司報表凈利潤，但不會對公

司 2023 年度合并報表凈利潤產(chǎn)生影響。

   （六）審議通過《關(guān)于修訂<總部績效考核辦法>的議案》。

   表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （七）審議通過《關(guān)于修訂<總部員工薪酬管理辦法>的議案》。

   表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （八）審議通過《關(guān)于制定<所屬企業(yè)領(lǐng)導班子成員薪酬管理辦

法>的議案》。

   表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （九）審議通過《關(guān)于變更全資子公司山西路橋集團榆和高速公

路有限公司名稱并修訂公司章程的議案》。

   表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實際需要，同意將全資子公司“山西路橋集團榆

和高速公路有限公司”名稱變更為“山西榆和高速公路有限責任公司”

（最終以市場監(jiān)督管理部門核定為準），同時對其公司章程中公司名

稱、黨組織機構(gòu)設置和董事會、監(jiān)事、經(jīng)理層職權(quán)等內(nèi)容進行修訂。

   （十）審議通過《關(guān)于修訂全資子公司山西平榆高速公路有限責

任公司章程的議案》。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實際需要，同意對所屬全資子公司山西平榆高速

公路有限責任公司章程中經(jīng)營范圍、黨組織機構(gòu)設置和股東、董事會、

監(jiān)事、經(jīng)理層職權(quán)等內(nèi)容進行修訂。

  三、備查文件

  公司第八屆董事會第七次會議決議。

  特此公告

                      山西路橋股份有限公司董事會

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