證券代碼：600732??????????證券簡稱：愛旭股份?????????????公告編號：2023—107

(資料圖片僅供參考)

??????????????上海愛旭新能源股份有限公司

???????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????股東大會召開日期：2023年7月17日

????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次：

(二)?股東大會召集人：上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事

會

(三)?投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

????召開的日期時間：2023?年?7?月?17?日????14?點?00?分

????召開地點：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路?100?號幸福湖國際會議中心

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?7?月?17?日

?????????????????至?2023?年?7?月?17?日

????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為

股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

?投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

?等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

?????因涉及股票期權(quán)激勵計劃，公司獨立董事鐘瑞慶先生將向全體股東公開征

?集委托投票權(quán),具體事項詳見同日刊發(fā)的《上海愛旭新能源股份有限公司關(guān)于獨

?立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（臨?2023-108）。

?二、會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????議案名稱

????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關(guān)于《上海愛旭新能源股份有限公司?2023?年限

??????要的議案

??????關(guān)于《上海愛旭新能源股份有限公司?2023?年限

??????法》的議案

??????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年

??????案

??????關(guān)于核查《上海愛旭新能源股份有限公司?2023

??????單》的議案

??????關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行?A?股股票條件的

??????議案

??????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方

??????案的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票預(yù)

????????案的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票方

????????案的論證分析報告的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票募

????????集資金使用可行性分析報告的議案

????????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票攤

????????薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案

????????關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議

????????案

????????關(guān)于公司未來三年（2023-2025?年）股東回報規(guī)

????????劃的議案

????????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向

????????特定對象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案

?(一)?各議案已披露的時間和披露媒體

??????????上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會第十二次、第十三次會議和第九屆

???????監(jiān)事會第十次、第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見?2023?年?6?月?14?日、

???????海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的公告以及同日發(fā)布的本次股東

???????大會會議資料。

?(二)?特別決議議案：1-4、14

?(三)?對中小投資者單獨計票的議案：1-2、5-13

?(四)?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1-4

???????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股權(quán)登記日登記在冊的擬作為公司激勵計劃

?激勵對象的股東及與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

?(五)?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

?三、股東大會投票注意事項

????????(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行

?投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次

?登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請

見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

?????(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?????(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?????(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

??(一)??????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

??在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形

??式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別???????股票代碼?????股票簡稱???股權(quán)登記日

??????Ａ股????????600732???愛旭股份????2023/7/10

?????(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

?????(三)?公司聘請的律師。

?????(四)?其他人員

五、?????現(xiàn)場會議登記方法

??（一）登記辦法

股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示受托人有效身份證

件、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件?1）。

代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效

證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件?1）。授權(quán)委托書

中應(yīng)該詳細(xì)填寫該名代理人享有的代理權(quán)限。

??（二）登記地點：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路?100?號幸福湖國際會議

中心，登記地點聯(lián)系電話?0579-8591?2509。

??（三）?登記時間：2023?年?7?月?16?日（星期日）上午?9：00?至?11：30

六、???其他事項

??（一）聯(lián)?系?人：吳可非

???????聯(lián)系電話：0579-85912509

???????聯(lián)系傳真：0579-85912509

???????電子郵箱：IR@aikosolar.com

??（二）現(xiàn)場會議會期半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議參會股東交通及食宿

費用自理。

??（三）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，在完成會議登記后，請于會議

開始前半小時內(nèi)到達會議地點，攜帶身份證明，以便簽到入場。

??特此公告。

???????????????????????????????上海愛旭新能源股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????授權(quán)委托書

上海愛旭新能源股份有限公司：

???????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?17?日

召開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱?????????同意?????反對?????棄權(quán)

????????關(guān)于《上海愛旭新能源股份有限公

????????勵計劃（草案）》及其摘要的議案

????????關(guān)于《上海愛旭新能源股份有限公

????????勵計劃實施考核管理辦法》的議案

????????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

????????激勵計劃相關(guān)事宜的議案

????????關(guān)于核查《上海愛旭新能源股份有

????????權(quán)激勵計劃激勵對象名單》的議案

????????股票條件的議案

????????A?股股票方案的議案

???????本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的

???????安排

???????A?股股票預(yù)案的議案

???????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行

???????案

???????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行

???????報告的議案

???????關(guān)于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行

???????及相關(guān)主體承諾的議案

???????項報告的議案

???????股東回報規(guī)劃的議案

???????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)

???????相關(guān)事宜的議案

???????程》的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：

?????????????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進行表決。

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