證券代碼：002501???????證券簡稱：利源股份??????????公告編號：2023-029

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??????????????吉林利源精制股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議

于?2023?年?6?月?27?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議通知于?2023?年?6?月?24

日以通訊、書面報告或網(wǎng)絡(luò)等方式發(fā)出。本次董事會由董事長許明哲先生主持，

會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式進行了表決。會議應(yīng)出席董事?9?人，實際出席會議董

事?9?人，公司全體監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公

司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避表決

??此議案無需提交公司股東大會審議。

??公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??特此公告。

????????????????????????????吉林利源精制股份有限公司董事會

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